Пятеро пензенцев осудили за аферу с деньгами

Пятеро жителей Пензы, 40, 39 (двое), 36 и 34 лет, получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. Они нелегально переводили и обналичивали деньги.

Дело передано в суд в ноябре прошлого года.

Установлено, что старший из злоумышленников в 2021 году организовал преступную группу с целью получения нелегального дохода.

Лицензии на банковскую деятельность у партнеров не было.

С мая 2021 года по июль 2022-го они открыли как 61 «техническую» фирму на подставных лиц и через их счета проворачивали аферу.

Преступная деятельность мужчин строилась на установлении неформальных договорных отношений с юридическими лицами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

При этом формальные руководители компаний, от имени которых открывались счета, даже не подозревали о своем участии в преступной схеме. Они передавали подсудимым электронные ключи доступа, благодаря чему те могли управлять движением средств.

В итоге с февраля 2021-го по сентябрь 2022-го мужчины «отмыли» через свои фирмы 362 743 743 рубля 92 копейки.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет условно с испытательными сроками.