Собранные следователями доказательства оказались достаточными для того, чтобы суд вынес каждому из пяти участников организованной группы приговор в зависимости от роли каждого в содеянном преступлении
Выяснилось, что не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу, чтобы получить доход в особо крупом размере с помощью незаконной банковской деятельности.
Чтобы организовать деятельность нелегального банка, члены группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским оборудованием, а также организовали заключение фиктивных договоров. Для того чтобы их деятельность выглядела законно, в банки направлялись поддельные распоряжения о переводе денег.
За свои услуги злоумышленники установили комиссию в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм. С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участники организованной группы получили от своей деятельности доход в размере более 21 млн рублей.
В итоге организатор незаконной банковской деятельности получил 4 года тюрьмы, а соучастники - от 3 до 3,5 лет лишения свободы условно.
