Женщине сначала пообещали социальные выплаты, а затем запугали уголовным делом. Схема обмана оказалась стандартной, когда после разговора с лжесотрудниками Росфинмониторинга и силового ведомства в мессенджере ей сообщили, что от ее имени якобы переводили деньги на поддержку экстремистских организаций. Чтобы избежать ответственности, собеседник убедил ее перевести 1 млн рублей на так называемый безопасный счет. 

Спустя время поступило новое предупреждение о незаконных операциях, и теперь наличные нужно передать курьеру. Женщина заняла у родителей еще 6 млн рублей и отдала их незнакомцу возле своего дома.

Второй случай связан с попыткой конвертировать рубли в цифровую валюту. Молодой человек нашел в интернете сайт компании, оказывающей подобные услуги, и связался с менеджером. В обменном пункте он собственноручно проверил адрес своего криптокошелька, состоящий более чем из 30 символов, и внес наличные. Когда зачисление не произошло, выяснилось, что совпали только первые и последние четыре знака в длинной строке реквизитов, а остальные были подменены. Все 5 млн рублей ушли аферистам.

В полиции Пензы по обоим эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Личности звонивших и курьеров устанавливаются.